Net Net 2020：容易赚大钱，高利润回报？你的致富梦想可能是一场骗局

近年来，虚拟数字货币、区块链……这些新兴的金融“新名词”被一些不法分子包装成骗局，吸引投资者“分享发财”。

“清网”行动开展以来，衡阳市公安局珠汇分局不断加强打击网络犯罪和整顿网络空间秩序，努力营造风清气正的网络空间。继2019年破获“英雄链”超大型虚拟数字货币诈骗案后，珠汇警方继续发力，近日成功破获一起超大型虚拟数字货币推特钱包平台筹款诈骗案，涉案金额超过3000万元。 ，抓获犯罪嫌疑人5人。

2019年8月，多名受害人来珠汇市公安局报案，称他们被一个名为“推特”的虚拟数字货币钱包平台诈骗，总金额超过2个被骗上万元。已经不能提现了，平台负责人和发起人都不见了。

骗局一步一步开始

经查，2018年下半年，犯罪嫌疑人韩某国发现周某、王某、胡某、潘某合谋开发推特钱包（Twitter Wallet）是一个虚拟数字货币钱包平台项目，声称该公司在美国注册并有外国投资。

2019年1月，推特钱包平台正式上线，并在多地线上线下推广。平台率先宣称会员只要在平台账户注册充值价值500美元以上的数字货币开启COS模式（智能量化交易），即可获得6%-19%的月收入，并开发线下会员也可以获得高额佣金；其次，号称会员充值到平台的数字货币本金可以随时进出，每天都有利息，可以随时提取；此外，平台还声称会员可以使用平台的一币种兑换功能，直接兑换人民币现金。形成数字货币充值。一步一步将受害者带入骗局的泥潭。

事件突然深入调查

2019年3月，在推特钱包平台承诺高利润回报的诱惑下，受害者下载并注册了推特钱包平台APP，并从该数字货币购买了以太坊、EOS、瑞波币（XRP）等主流数字货币交易平台将通过平台的一币兑换功能充值到推特钱包平台。起初，会员可以通过平台提取收入。

然而，自 2019 年 5 月下旬以来，受害者增加了资金投入，但 Twitter 钱包平台却遇到了会员无法提币、无法从平台提现本金数字货币的情况。他们多次向推特钱包平台衡阳市场团队负责人反映无法提币正规的柚子币交易平台，但问题仍未解决，反而被踢出平台微信群。受害者意识到自己被骗后，纷纷报警。

接到报警后，副区长、公安局局长何玉柱高度重视，立即指示新华派出所受理此案。形成协同效应。

为了尽快破案，及时挽回受害人的损失。新华派出所所长刘耶律带领不怕吃苦的副所长王汉生和民警邓立文，会同各方在浙江东阳、四川乐山、宜春等地抓获5名犯罪嫌疑人、江西等地。

警方经调查发现，平台通过一币兑换功能收到会员充值款项后，韩某国等人通过后台操作正规的柚子币交易平台，以表格形式向会员充值相应数量的数字货币的数字点。记入会员账户，使会员账户显示对应的数字货币资产，但实际上并不能帮助会员购买虚拟货币。平台成员通过一币兑换功能购买数字货币进行充值，资金直接转入平台控制人亲属的银行账户名。事发后，韩某国等人携款潜逃。

据初步调查统计，自2019年1月以来，推特钱包平台累计发展会员约1000人，受害者分布在湖南、浙江、广东。 、安徽、贵州、北京等地，吸引了包括虚拟数字货币和现金人民币在内的会员存款总额超过3000万元。

目前，犯罪嫌疑人韩某国等5人已被依法采取刑事强制措施，2人被刑事拘留。案件仍在调查中。