比特币是非法交易的避风港吗？

以比特币为代表的数字货币近年来引起了众多投资者（机器）的关注。随着比特币价格的不断上涨，许多投资者赚了很多钱。然而，比特币自问世以来就一直饱受争议。争议的一个主要焦点是一些犯罪分子利用比特币从事非法活动，例如贩毒、走私和洗钱。这带来了监管挑战。

2017年9月4日，我国多个相关监管部门（人民银行、网信办、工信部、工商总局、银监会、中国证监会、中国保监会）联合发布公告，要求停止以比特币和以太坊为代表的系统。代币发行，并要求“任何所谓的代币融资交易平台不得从事法币与代币‘虚拟货币’的兑换业务，不得作为中央对手方买卖代币或‘虚拟货币’，代币或'的定价、信息中介等服务

随后，9月13日，中国互联网金融协会也发布了《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称以比特币为代表的“虚拟货币”在部分地区集中交易。互联网平台，涉及各方。形成的金融和社会风险的数量不容忽视。中国互联网金融协会会长李东荣在接受采访时表示，“已经有确凿的证据表明，交易平台和比特币正在被非法活动所利用。”

不仅在我国，在全球范围内，数字货币的监管都是各国政府的重要命题。例如，2017 年和 2018 年，美国证券交易委员会（SEC）因担心缺乏有效监管，两次拒绝了设立以数字货币为交易对象的交易所交易基金（ETF）的申请。 . 至 10 亿美元。这表明，虽然数字货币可能带来更快的交易流程，但数字货币很可能被用于非法交易活动、洗钱、规避资本管制，甚至资助恐怖活动。监管者对此非常关注。毫无疑问，以比特币为代表的数字货币提供了一种数字化、匿名的支付方式，这极大地方便了黑市交易和其他非法交易。FBI 最近关闭了一个名为 Silk Road 的黑市网站，该网站涉及超过 400 万美元的比特币交易。

监管机构面临的一个直接问题是，以数字货币进行的交易中有多少涉及非法交易？这个问题可能直接关系到监管者对数字货币的态度以及数字货币的未来命运。如果非法交易不是数字货币交易的主流，那么监管者可能会更加关注“主要矛盾”，采取更加温和的措施来对待数字货币；但是，如果使用数字货币交易的绝大多数用户都是犯罪分子，那么可以想象，监管机构更有可能对数字货币进行重创。

所以，你手里可能拿着 2 个比特币，肯定想知道到目前为止，比特币促成的近 2 万亿美元交易中，走私、贩毒、色情甚至谋杀的百分比是多少？这个比例是 10% 还是 90%？近日，来自悉尼大学、悉尼科技大学和斯德哥尔摩经济学院（里加校区）的三位学者以比特币为例，研究了数字货币非法交易的规模和比例。从学术角度，他们利用比特币公链对2009年至2017年4月的完整历史数据进行了严谨细致的分类验证，得出以下结论：

从用户数量来看，约25%的比特币用户（用户）与非法交易有关；从交易数量来看，约44%的交易数量（Transaction count）与非法交易有关；从交易规模来看，有20%的交易量与违法行为有关。

这样的比例数字似乎有点抽象。让我们以更形象的方式来表达它。例如，2017 年 4 月，根据三位学者的估计，2400 万比特币用户主要使用比特币支付非法活动费用。这些用户每年进行大约 3600 万笔交易，交易价值约为 720 亿美元。如何理解这些数字的大小？根据提交给白宫国家药物管制政策办公室 (ONDCP) 的一份报告，2010 年，美国吸毒者在非法药物上的花费约为 1000 亿美元。2013 年，欧洲的这一数字约为 240 亿欧元。

鉴于比特币已经在市场流通了近十年，从时间轴的纵向来看，比特币交易中非法交易的比例发生了怎样的变化？三位学者发现，自 2015 年以来，与非法活动相关的比特币交易比例有所下降。

这种下降主要是由以下两个原因造成的：

首先，“主流”交易的兴起，以及对比特币的投资（或）兴趣增加。虽然相对份额正在下降，但比特币交易中非法交易的绝对数量继续上升。这表明，合法交易绝对量的增加导致违法活动的相对比例下降。

其次，其他数字货币的使用增加。其他数字货币（如Dash、Monero、ZCash）隐蔽性更强，可以更紧密地掩盖用户的交易行为。因此，在政府对比特币进行严格监管后，部分用户可能会转向其他数字货币作为支付工具。

这篇题为“性、毒品和比特币：有多少非法活动通过加密货币融资？”的文章 目前仍是工作论文，并在国际顶级金融期刊《金融研究评论》举办的金融科技大会上发表。继续阅读。三位学者使用了自 2009 年 1 月第一条链上比特币公链以来的所有历史公开数据。这些数据包括交易 ID、发送方和接收方地址、时间戳、区块 ID、交易费用、交易金额等信息。三位学者利用交易地址的信息，然后利用一种叫做Union-Find的算法，将不同的交易地址归属于某个比特币用户，从而实现了从交易级数据到用户级数据的转化。读者可能会问，这是否与我们常说的比特币的匿名性背道而驰？事实上，所有将交易地址归属于交易用户的算法都无法达到 100% 的准确率。本文中使用的 Union-Find 算法是所有此类算法中最准确的。

笔者使用FBI认定的非法比特币用户（此类用户约占所有用户的6%），并采用网络聚类分析的方法，检查出其他经常与其关联的用户，并将这些用户视为非法用户用户。非法用户占所有比特币用户的 25%。从交易特征来看，与合法用户相比，非法用户的交易行为存在以下显着差异：交易次数更多、频率更高、实际交易价值更小、持有的比特币价值更小、交易对手更多且集中度更高且存在时间较长。为了规避监管，不法用户还利用虚假交易来“稀释”自己的非法交易密度。另一个有趣的特点是，与合法交易者相比，“比特币”一词在非法交易者前后的谷歌搜索指数较低（表明关注度较低）。换句话说，“比特币”的谷歌搜索索引可能代表了合法用户对比特币的兴趣程度。

综上所述，我们可以得出结论非法交易比特币怎么判刑，以比特币为代表的数字货币的交易行为，确实有相当一部分与非法交易有关。正是出于这个原因，政府密切监控数字货币。另一方面，我们也必须看到，近年来，越来越多的金融机构接受了比特币作为支付手段。宣布他们将接受客户以比特币换取咨询服务。此外，包括肯德基加拿大和微软在内的公司接受比特币作为支付工具。作为区块链的重要应用非法交易比特币怎么判刑，数字货币在一定程度上影响了支付方式的变革。（比亚新闻）