作为“加密数字货币”，比特币真的可以匿名吗？

近期，由于比特币以及比特币本身价格的大幅上涨，以比特币为代表的数字资产再次受到公众关注。 每次比特币出现在公众舆论中，反对者大声疾呼比特币对现实世界的影响，有一个名为“丝绸之路”的暗网黑市，以毒品交易起家比特币加密方式，以比特币作为支付工具，以逃避监管和审查; 后来，比特币绑架勒索案件频发。 比如现在肆虐全球的勒索病毒，看似是一个有力的例子，然而，我们确实需要重新审视比特币，找到与比特币世界协调的方法。 考虑到所谓的匿名性是比特币最受争议的焦点之一，我们先从2015年12月28日的反洗钱和支付实名制说起。 通则后第一点强调用户实名制：

“支付机构应当遵循‘了解客户’的原则，建立健全客户身份识别机制。支付机构为客户开立支付账户时，应当对客户实行实名管理，不得开立匿名、此后使用假名支付账户。

，用户实名制的落实情况成为央行现场检查第三方支付机构的重点。

所有银行账户均实行实名制。 随着第三方支付账户实名制的实施，围绕法币支付结算的实名账户不存在漏洞和漏洞。 实名支付制度一方面有利于用户资金的安全保护，另一方面也是反洗钱的需要。

根据巴塞尔委员会的定义，洗钱是指：

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“犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个账户支付或转移到另一个账户，以隐藏资金的真实来源和实益所有权；或使用金融系统提供的托管服务存入资金”

，关于洗钱的危害，监管部门总结了六篇文章。 第一个是：

“洗钱帮助不法分子隐匿、转移违法犯罪所得，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重、更大规模的犯罪活动；洗钱与恐怖活动的结合，还将带来社会稳定、国家安全和国家安全。”人民生命财产安全造成巨大损失，因此，反洗钱一直是金融机构监管的重中之重比特币加密方式，美国加强了对反恐怖融资的反洗钱要求，并将范围扩大到非银行金融机构 中国杭州 2016 年 G20 峰会上，G20 发表联合声明，表示将通过各种手段切断一切恐怖主义融资来源，包括敲诈勒索、税收、走私自然资源、掠夺文化财产、绑架勒索和海外收藏

涉及洗钱，要么隐瞒资金来源，要么隐瞒资金去向，要么混入资金。 因此，“了解你的客户”成为反洗钱的首要原则，账户实名制成为反洗钱的第一道防线。 这是第三方支付监管之初对账户实名制的要求。 越来越多的非法交易和犯罪选择匿名数字货币（如比特币）作为支付工具。 7月12日，一款名为“wannacry”的勒索软件在全球爆发。 索要的赎金是比特币，重新点燃了比特币和其他数字货币的争议。