共和党参议员强调比特币摆脱犯罪包袱的努力

一位美国共和党资深参议员对比特币非法交易的描述凸显了加密货币在打破对其丝绸之路历史的粗略假设方面所面临的艰巨斗争。

上周四，参议院司法委员会最高共和党参议员查克·格拉斯利 (Chuck Grassley) 警告拜登政府的代理缉毒官员，比特币为每年 760 亿美元的“非法交易”提供支持。 他援引研究人员的话说，他们使用 2017 年的数据确定所有比特币活动中近一半是非法的。

格拉斯利在给国家药物管制政策办公室代理主任的一封公开信中说，加密货币很危险比特币犯罪犯什么法，因为用户可以保持匿名，这一特点使调查人员很难发现和抓捕毒贩。

然而，比特币远不是一个匿名系统。 事实上，比特币的匿名性和公共分类账可能使联邦当局更容易找到黑客组织的赎金，正如前司法部负责人凯蒂豪恩最近在纽约时报上所说的那样。

四家加密货币追踪公司告诉 CoinDesk，除了基线的错误假设之外，Grassley 的结论还有一个问题：它们与事实不符。

总部位于弗吉尼亚的调查公司 Elliptic 的首席科学家汤姆罗宾逊表示，这些数据是基于过时且存在严重缺陷的分析得出的。 Elliptic 将包括缉毒局、国税局、移民和海关执法局以及联邦调查局在内的多个美国机构视为该公司的客户。 他说，他们的经纪人知道比特币是高度可追溯的。 “研究人员经常意见不一，”Grassley 的传播副总监乔治哈特曼在被问及评论时告诉 CoinDesk。

比特币的品牌包袱

这一事件凸显了比特币在华盛顿特区面临的形象挑战，那里的政策制定者急于大声疾呼，很快发布了一些粗略的数据，这些数据妖魔化了一项他们可能不了解的技术。

Chainalysis 和 Merkle Science 的研究人员与 CoinDesk 分享了类似的估计。 他们表示，就百分比而言，在价值数十亿美元的比特币市场中，只有一小部分通过毒品、勒索软件、贩运和其他不法行为进行流动。

全球最大的区块链分析公司 Chainalysis 估计，到 2020 年比特币犯罪犯什么法，加密货币犯罪的价值将达到 100 亿美元，占所有交易的 1%。 这与 2017 年的估计（约 70 亿美元和 0.7% 的贸易量）相比有了很大的飞跃，但远低于格拉斯利在 freepolicybriefs.org 上发布的政治备忘录中的数字。

该备忘录总结了 2018 年的一篇学术论文，题为“性、毒品和比特币：有多少非法活动通过加密货币融资？” 据熟悉加密货币研究领域的人士称，该公司使用暗网地址数据、钱包浏览器和新闻报道推断出格拉斯利引用的答案：每年 760 亿美元。

但研究人员在审查了作者的方法后表示，“网络”可能过于宽泛，因为他们试图搜索加密货币的阴暗角落。 根据研究人员的方法，只要钱包中出现最轻微的非法活动迹象，就会污染整个钱包。 消息人士称，这主要是为了增加标记为可疑的比特币数量。

“我认为可以肯定地说，这些数字不应该被认真地用于为政策提供信息，”消息人士说。

Merkle Science 的首席法律官 Mary Beth Buchanan 表示，Grassley 的新闻稿可能涉及“确认偏见”。

“人们倾向于寻找证实他们信念的数据，”她说。

真实情况

格拉斯利认为，加密技术使罪犯保持匿名，并使执法工作更加困难。 这让他们变得危险，他在公开信中说。 Chainalysis 政府事务主管 Jesse Spiro 表示，加密货币比大多数其他支付渠道“更透明”，因为它们在公共分类账上运作。

“普遍存在一种误解，认为加密货币是匿名的、无法追踪的、不受监管的，并且主要用于非法目的，”他说。

他说，实际上，联邦调查人员可以轻松利用区块链的透明度来“追踪资金”并逮捕罪犯。 在线毒品市场尤其如此，它们通常是调查和突袭的目标。 去年 9 月，特工通过跟踪比特币交易在加利福尼亚抓获了一个庞大的贩毒团伙，这一点很明显。 HSI 特工克里斯托弗希克斯在 FBI 新闻报道中表示，通过提现保持加密货币的匿名性越来越困难。 “人们认为加密货币是一个匿名平台，但我们可以使用一些东西来找出这些人是谁。这不是真正的匿名，”他告诉 FBI。 华盛顿加密货币智库 CoinCenter 的 Neeraj Agrawal 告诉 FBI。 阿格拉瓦尔说，律师们已经知道“问题的真正规模”。 但如果政策制定者从三年前的数据集中提取数据，他们可能不会这样做，因此在制定立法时（并可能推动最近的一轮加密货币追踪融资），良好的情报变得更加重要。 繁荣）。

TRM Labs 政府事务负责人兼前联邦检察官 Ari Redbord 表示，政策制定者需要了解区块链技术可以帮助调查人员。 加密货币实际上使伟大的金融犯罪调查人员能够以以前无法想象的方式阻止非法活动。 在任何此类讨论中都需要承认这一点。

Elliptic 执行官罗宾逊也反驳了格拉斯利关于加密货币基本上不受监管的说法。 相反，他说，它受到官员的密切监视，尤其是在美国。

“与任何支付系统一样，加密货币也被犯罪分子使用，但政策应该基于对问题规模和严重性的准确描述，”罗宾逊说。

翻译：平哥