有关虚拟货币诈骗的信息

【金融诈骗司法大数据：信用卡诈骗案广东上海福建前三为主要案件类型】

[AZn] 2019 年 4 月 3 日

【4月3日，最高人民法院中国司法大数据研究所发布《司法大数据金融诈骗专项报告》。报告显示，近三年金融诈骗案件数量同比平均下降20%以上，金融诈骗风险逐年缓解。其中，2016年全国法院新受理的金融诈骗一审案件为近日]

【从信用卡诈骗“新法理”看集资诈骗罪与非罪？！]

【小萨】·2018年6月26日

【【图】“非法占有为目的”成为诈骗犯罪的痛点。主观上“非法占有”的目的究竟是什么，在实践中存在不同的理解，这也让企业主和金融创新者不知所措。最高人民法院《刑事审判参考》总卷105，公布案号1120，]

【虚拟货币与P2P，新司法解释直接影响定罪+量刑】

[小萨]·2月28日15:19·[小萨劳耶]

[，将对司法实践中非法集资的定罪量刑产生重大影响。由于本次修订决定的实施时间为2022年3月1日，留给网贷平台和虚拟货币交易平台的时间极为有限。)]

【最高院修订非法集资刑事司法解释，增加P2P、虚拟货币交易等新行为】

零一财经·2月25日9点35分

【2月24日，最高人民法院印发《关于修改最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体适用法律若干问题的解释》的决定，明确了原司法解释非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。修订完善了定罪处罚标准。修改的 ”]

【最高人民法院发布新修订的非法集资刑事司法解释：增加虚拟货币交易等非法集资新形式】

零一财经·2月24日16:52

【2月24日，最高人民法院发布新修订的非法集资刑事司法解释。其中，提到增加网络借贷、虚拟货币交易、融资租赁等非法吸收资金的新方式。同时，针对养老领域非法集资的突出问题，加大“养老服务”力度，加大“养老”投入力度。

【比特大陆停运中国大陆，虚拟货币挖矿面临更大力度清理】

零一财经 2021年10月13日

【10月13日，近日，受虚拟货币新规影响，比特币矿机制造商比特大陆宣布，自10月11日起，其蚂蚁矿机将停止向中国大陆发货。中国大陆购买远期产品的客户将提供替代解决方案，发货政策不会调整】

【境外实体可以在中国经营虚拟货币业务吗？]

[小萨]·2021年10月12日·[小萨律师]

【为便于理解风险，我们在本文中以问答的形式整理了一些重点问题，供读者参考：1.虚拟货币运营主体在海外，模式国内只提供技术服务的企业还能继续吗？答：坚持不了。一直以来，在刑法世界，尤其是实践]

【监管整治“虚拟货币炒作”，20余家涉币企业宣布退出中国市场】

零一财经 2021 年 10 月 8 日

【10月8日，9月24日，中国人民银行等十部门发布整治“虚拟货币炒作”新规。随后，多家虚拟货币交易平台、矿企、市场网站纷纷表示积极响应监管政策。. 据不完全统计，截至10月7日，知名虚拟货币交易平台火币，]

【央行重新监管“虚拟货币炒作”！本轮政策的重点是什么？]

[小萨]· 2021年9月26日· [小萨律师]

【交易被认定为非法金融活动，重点逐渐转向非法经营、金融诈骗等犯罪活动。这表明未来将受到冲击的虚拟货币行业和业务的类型将发生变化。基于此，飒姐认为DeFi业务可能会成为众矢之的。三、关注，会被封禁甚至被骂]

【企业能否合规买卖虚拟货币？]

[小萨]· 2021年9月18日· [小萨律师]

[[图片] 中国居民持有虚拟财产是事实，这是法律承认的。有读者问，为了隔离风险，能不能以公司名义买卖虚拟财产，尤其是虚拟货币？今天，我们将与您讨论。首先值得注意的是，本文使用的是“企业”而不是“公司”]

与虚拟货币诈骗相关的博客

【从信用卡诈骗“新法理”看集资诈骗罪与非罪？！]

2018 年 6 月 26 日

【【图】“非法占有为目的”成为诈骗犯罪的痛点。主观上“非法占有”的目的究竟是什么，在实践中存在不同的理解，这也让企业主和金融创新者不知所措。最高法院“刑事”

【各种诈骗层出不穷，诈骗犯罪飙升】

2015 年 7 月 14 日

【“天上掉馅饼”、“一夜暴富”是很多人的梦想。这导致骗子经常绞尽脑汁，以欺骗手段作案。据统计虚拟货币骗局钱能找回吗，2015年上半年，中山]

【香港，虚拟货币投资平台的下一个天堂？]

2018 年 11 月 2 日

【新加坡也有中介说“生意会缩水”。那么，香港证监会的用意是什么？内地虚拟货币灰色产业链是否会被冲入香港？1、虚拟资产与香港ICO初始代币发行的区别”]

【此时此刻，你所关心的“虚拟货币诈骗”】

2018 年 9 月 11 日

【【图】据悉，9月10日晚，某知名虚拟货币交易所创始人被上海市某区派出所带走，协助调查涉嫌数字货币诈骗案。创始人今天一大早还发了一个朋友圈，表示“存在”。消息一出，圈内四人都惊呆了]

【虚拟货币“套路深”笑话，是真的吗？]

2018 年 8 月 23 日

【原作假，肇事者原本是想骗取对方钱财，后来案情发生了变化，可能滑向更严重的刑法第224条“合同诈骗罪”，最高刑罚为无期徒刑监禁和罚金或没收财产。当然，这需要足够的]

【案例分析——以虚拟货币为工具的涉嫌传销活动犯罪的法律界限】

2018 年 7 月 23 日

[【图】2018年2月22日，阳谷县人民法院对徐某、何组织领导传销活动一案作出一审判决，进一步明确组织领导犯罪的法律适用标准使用虚拟货币作为工具的传销活动。定义。关键词：组织、领导力、传销活动、虚拟货币、基础案例]

【“代投”虚拟货币领衔的“双面煎熬”大佬的“双面煎熬”】

2018 年 6 月 14 日

【消费者的钱原地退回。除非你超级有钱，或者和爸爸打架，否则，真的很难做到。3.犯罪分析 目前，虚拟货币引发的案件主要有两种犯罪：一是诈骗罪；二是诈骗罪。二是组织、领导传销罪。其中，诈骗罪是全世界古老的犯罪，也就是大家耳熟能详的骗子。存在]

【“虚拟货币”传销的法律风险你了解多少？]

2018 年 6 月 4 日

【【图】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追捧，涉及虚拟货币的金融诈骗案件层出不穷，尤其是庞氏骗局形式的新型网络传销带来的社会影响。本文分析了涉及虚拟货币的新型网络传销的法律特征，以期]

【郭宏才韭菜庄园：虚拟货币牛市下的蛋】

2018 年 5 月 7 日

【近日，01财经二进制访问美国硅谷“宝二爷”（本名郭宏才）的“韭菜庄园”。它远离旧金山市中心，在森林深处，占地8万平方米，价值超过3000万，停放着三辆劳斯莱斯。包大师一直在寻找发家致富的方法虚拟货币骗局钱能找回吗，最终通过炒作虚拟货币或经营暴发户获得了真正的名利。参观当天，来了不少于3人……]

【走近比特大陆：暴涨的虚拟货币，成就年赚160亿的神话】

2018 年 3 月 4 日

【蚂蚁矿机（蚂蚁矿机，不仅可以挖比特币，还可以挖莱特币和达世币。主流的S9蚂蚁矿机包含189个ASIC芯片。矿机是指拥有强大算力芯片的机器，挖矿主体。挖矿）指通过计算获得虚拟货币记账权，从而获得虚拟货币奖励。）；]