重磅：中国央行开始监控虚拟货币资金流向

作为全球最严重的虚拟货币炒作中国人民银行，其高级官员开始走进全国最大的数字资产交易所办公室，与交易所领导讨论问题。

据路透社报道，中国央行北京和天津金融监管机构的高级官员已就该国交易所是否符合反洗钱和资本管制合规条件展开调查。

火币首席运营官朱嘉伟在接受采访时透露，监管机构从一月份就开始部署这一步。

“监管机构希望充分了解加密货币交易的重要性——比特币如何运作、资金从何而来、去向何方、人们如何赚钱和亏钱，”Robin 说。

据报道，中国人民银行还要求提供有关交易所交易量和用户数量的信息。除了平台数据，火币还定期提交全球政府新政策的信息和报告，帮助中国人民银行了解行业。

罗宾（朱嘉伟饰）认为一定要发生什么事。在他看来，中央银行似乎正在收集信息以创建一个框架比特币资金流向怎么查，没有这个框架，交易所就不必过度关注。

根据 CoinDesk 之前对火币 CEO 的采访，2017 年 11 月 1 日成交的订单只有 9 月 15 日交易量的 5%。寻找扩展业务的新方法。

朱家玮表示，无论新政策如何遵循规则，中国很可能会取消对加密货币交易的限制。

事实上，当时中国最大的两家交易所火币和OKCoin的交易量已经跃居全球前十。自 9 月以来，火币集团的员工人数增加了一倍多，达到 400 多人，这表明尽管监管环境严峻，但该交易所仍在努力发展。

“转向 OTC 是一个意想不到的关键转折点，我们没想到会成为我们业务战略的一部分。过去几个月，很多交易所在台湾、新加坡、韩国和日本都设立了多个全球办事处。”朱家伟说。

随着去中心化交易所的概念越来越被越来越多的人所理解，很多“中心化”交易所也开始拓展“投票上币”的新业务。许多交易所已经推出了自己的平台币，在以太坊区块链上运行，作为建立用户忠诚度（并带来一些额外收入）的一种形式。

中国央行降低了加密货币交易所发展的阻力，但无意中推动了与中国密切相关的新交易所。

赵长鹏和何一于去年 7 月（中国人民银行禁止它的两个月前）创立了币安，他们的第一轮资金来自两家中国风险投资公司 - Blackhole 和 Funcity。

Binance 在正确的时间出现在正确的地点，因为它的交易所位于中国大陆以外。在国内市场存在不确定性的情况下，中国投资者开始撤回其加密资产并将其转移到海外平台，这为币安提供了巨大的机会。

根据 CoinMarketCap 的数据，在推出六个月后，Binance 已发展成为顶级加密货币交易所之一，在过去 24 小时内已经有 20 亿美元的交易活动。

“虽然火币早就上线了HuobiPro，但我们没有足够的代币像币安那样交易比特币资金流向怎么查，现在日交易量超过10亿美元。人们总是可以科学上网”——指的是使用a虚拟专用网络 (VPN)，它掩盖了用户的 IP 地址。如果你在交易所拥有资产，而现在你无法通过正常流程访问它，你必然会绞尽脑汁介入。”朱家伟说。