两个月3次监管虚拟货币乱象，交易所宕机、爆仓事件再次曝光

两个月3次监管虚拟货币乱象，交易所宕机、爆仓事件再次曝光

5月12日上午，比特币迎来历史第三次减半，价格也出现了巨大的波动。比特币在高点超过 10,000 美元后仅两天就暴跌。 5 月 11 日接近 8,500 美元，这次暴跌也导致许多投资者平仓。

“我真的很累，清算总是措手不及。我计划在减半后撤回代币并退出市场。”任建说道。两个月前虚拟货币崩盘和交易所宕机，导致任建爆仓，损失30万。

停机后，任建等投资人多次与虚拟货币平台交涉，问题仍未解决。多位平仓投资者告诉记者，接到OKEx的电话，提出补偿1%平仓损失的方案，但多数投资者认为损失是平台造成的，因此不接受这个方案.

记者了解到，补偿方案并不总是上述损失的1%。对于能够提交相应证据的，OKEx平台一般会向投资者支付10%-15%的赔偿金。近日，部分火币投资人表示，他们获得了近三分之一的清算损失赔偿。但不少投资者表示，火币并未提供补偿方案。

据记者调查，三大交易所OKEx、火币、币安均存在宕机历史。上述平台是否恶意停机也引起了公众的关注。对此，记者向OKEx和火币网进行了采访，但截至发稿，尚未收到回复。

值得注意的是，虚拟货币交易一直是监管整改的重点。监管者在两个月内3次就虚拟货币炒作和“割韭菜”套路发表了看法。一位监管内部人士曾表示，虚拟货币交易平台有频繁的“割韭菜”套路，包括恶意停机迫使杠杆交易“爆仓”、操纵市场等。此外，公募基金整顿工作领导小组和网贷整顿工作领导小组联合召开电话会议，指出要加强对互联网资产管理、虚拟货币炒作等其他领域新风险的监测，非法外汇交易等机制，始终保持高压态势，防止灰烬再起。

交易所频繁宕机上演

增加杠杆的投资者被“割韭菜”

随着虚拟货币暴跌暴涨，虚拟货币投资再现万岁，3、4月份部分虚拟货币平台在一个月内数次下跌。

“停机时间近40分钟，我无法进行任何追加保证金或取消订单和止损操作。停机结束后，我去账户查看记录，合约账户全部清算并重置为零。”回忆 30 万余元的清算后，在火币和 OKEx 平台投资虚拟货币的任健仍心有余悸。

这不是一个孤立的案例。一位投资者提供给记者的截图显示，4月9日晚，OKEx的APP界面再次显示“网络崩溃”。无独有偶，一位投资人向新京报记者提供的录屏信息显示，3月30日13时38分左右，火币平台出现卡顿，多次刷新显示“网络无法连接”。同时，录屏显示：投资者可以正常搜索。当天下午，火币宣布因主网升级，火币全球站暂停NAS和ATP的充提。

平仓的原因是任建投资了交易所的业务——合约交易。他在两个平台上选择了5倍杠杆做多比特币。

所谓合约业务是近年来各大虚拟货币交易所新兴的业务。投资者可以利用杠杆来做空或做多虚拟货币。具有“高风险、高回报”的特点，深受投资者青睐。所谓平仓，就是当合约价格向对投资者不利的方向变化时（看涨合约持有者的不利方向是价格下跌，看跌合约是价格上涨），当保证金不足时，会触发强制平仓，俗称强平。

任健还向记者提供了OKEx当时冻结的画面记录。为了排除视频中自己网络的问题，任建尝试用手机搜索百度和百度的网页，发现可以快速登录。 .

哪些投资者会受到此次清算的影响？

新京报记者调查发现，本次平仓合约业务的投资者主要集中在5倍至20倍的杠杆，且均为多头比特币。也有投资人表示，“我看到有人把杠杆加倍，平仓了。”

其实，早在“颠覆悲剧”发生之前，市场就已经出现了多空头寸的严重失衡。多位投资者告诉记者，之前做多的投资者远高于做空的投资者。 之所以选择做多比特币，任健给出了一个共同的理由，那就是“认为比特币的价格已经下跌了好几天，不会再跌了，所以做多”。

事实上，从 2 月下旬开始，比特币的价格就开始下跌。比特币价格甚至一度跌至 4,000 美元。

恶意停机还是恶意维权？

多头平仓后，火币和OKEx相继被投资者“讨伐”。

随着停电事件的持续发酵，3月23日，OKex和火币发布公告解释，但态度不同。 OKEx承认系统存在问题，并表示：3月12日18时50分至19时40分期间，OKEx永续合约卡住了一段时间。由于平台自身原因，平台将无法进行交易，平台将提供适当比例的补偿。 .

火币不承认宕机，称：3月12日期间，“交易系统基本保持稳定，资产系统有一定范围的转账延迟，但不影响交易正常运行”，目前的客户清算案例，并非由此造成的。

同时，火币表示：如果极少数客户因系统问题造成平仓损失，火币将调取后台日志确认情况，明确责任归属并采取相应措施。同时，火币强调“不要被不知名人士的煽动和恶意维权行为误导”。

近两个月过去了，火币和OKEx平台相继提供了补偿方案。新京报记者发现，两人提出的方案不同，不少维权人士对赔偿方案不满意。

任健告诉记者，他接连接到OKEx的几个电话，每次都给出相同的赔偿方案，3月12日平仓损失的1%。“我不能接受这个方案，因为我的损失是平台宕机造成的，无法操作。”任健说。

新京报记者在OKEx平台联系了多位投资者。不少投资者表示，他们收到的补偿方案和任建一样，是平仓损失的1%。他们中的大多数人表示无法接受。一位投资人称，清算金额为3000万，Okex承诺提供30万经验资金（不能提现，只能开票），赔付比例仅为1%。

但是，不少维权人士表示，在补偿方案中获得的补偿比例比较高。对于能够提交相应证据的平台投资者，OKEx一般支付10%-15%的赔偿金。

多位火币投资人表示，火币此前曾要求投资人提供平台宕机的截图或录音，否则不予赔偿。投资者提交相关证据后，已获得3月12日平仓损失金额的三分之一；但也有投资者表示，目前尚未收到火币进一步沟通补偿方案的联系电话。

对于是否是恶意宕机，一些交易所从业者给出了两种截然不同的分析。

一位大型交易所的高管（不是当事人）告诉新京报记者，“他们没有必要恶意往下走”，理由是一些小平台可能有动机，用户下注，对于大平台来说，是自毁的，没有这个动机。

另一位前交易所工作人员李健（化名）告诉记者：这是有道理的。交易所持有所有用户的数据，相当于有机会看到对方的“你不想和对方打赌吗？”同时，他还“驳斥”了所谓的恶意停机是对平台声誉的影响的观点：即使很多人知道赌场很黑，也不会影响赌场业务。谁不知道十赌九输，但仍有十分之一的概率获胜，总有人想尝试。

三大交易所都有停机“历史”

监管人士：一直关注交易所拔网线和恶意宕机

交易所下跌机会，投资者清算，从来都不是新鲜事。记者调查发现，OKEx、火币、币安都有宕机“历史”。

比如发生了“OKex9.5强平”事件，

2018年9月10日晚，OK集团创始人徐明星与“9.5爆”维权人士发生纠纷，立即被带回派出所。

其实，虚拟货币交易所的宕机也引起了监管部门的关注。

一位监管层内部人士此前对新京报记者表示，某平台使用“拔网线”的方式，导致交易平台出现闪退、卡顿、持仓等诸多异常现象。显示，影响客户。正常的交易操作，例如下单、取消订单和平仓。停机时间一般为半小时至两小时。同时，另一个平台通过买卖操纵价格，在另一个平台停机期间迫使价格下跌或上涨。在增加10倍甚至20倍高杠杆的情况下，客户面临巨大的价格波动。由于系统宕机，他们无法选择止损或补仓，只能强行平仓，导致损失惨重爆仓的虚拟币去哪了，甚至损失本金。一段时间后，两个平台互换了角色，所以重复了这个伎俩。

“调查发现，某大型虚拟货币交易平台一年内共出现6次系统宕机，其中3次为突发故障，2次清算事件得到官方确认。已经发生多起因无法登录虚拟货币平台而损害合约投资者利益的备案事件。”监管人士告诉新京报记者。

近期，监管层仍强调加强对虚拟货币投机行为的监管。 4月24日，公募基金整顿工作领导小组和网贷整顿工作领导小组近日联合召开电话会议，指出要加强对互联网资管、虚拟货币等其他领域新风险的监测。炒作、非法外汇交易等。识别和处理罢工机制，时刻保持高压态势，防止灰烬再起。

4月2日，中国互联网金融协会（以下简称“中国互金协会”）发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机的风险提示》，称ICO禁令后，为了为避免因监管打击，部分虚拟货币交易平台在海外注册或设立服务器，继续从事相关活动。

文章透露，平台将通过各种操纵市场的手段侵占消费者财产，包括通过高买低卖、高频交易等恶意操作侵占消费者财产；交易是通过盘单等技术手段操纵的；由于停机、拔网线和资产冻结，交易突然停滞不前。参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓而遭受重大损失。

3月22日，人民银行官方微信公众号发表文章《3·15金融消费者权益保护⑧|虚拟货币兑换三大套路：套路一：刷量严重套路二：恶意清算套路三：打着区块链的旗号，打着高收益的幌子，实实在在地实施欺诈。同时文章指出，“比特币是避险资产”是一个假命题，比特币的波动性是全球最高的爆仓的虚拟币去哪了，这么高波动性的资产怎么会成为避险资产呢？

此前，新京报记者也通过一系列调查总结了虚拟货币“割韭菜”的多个套路。包括：通过虚假交易吸引客户进入市场；恶意停机迫使杠杆交易“爆炸”，从而操纵市场；项目方与交易所的合作，团队的全职“拉扯”等等，幕后还有吴忌寒、孙宇晨等众多币圈大咖。

记者张树新