Tracking Plus Token：比特币2天下跌20%，是崩盘吗？

文字：Hoho 编者按：原标题为《Tracking Plus Token》

比特币2天下跌近20%，4天前1. BTC交易超过3万笔的暴走项目Plus Token再次被列为“砸盘”嫌疑人。

区块链安全机构 PeckShield 和北京联安均表示比特币互转能追踪吗，没有迹象表明 BTC 的下跌与 Plus Token 有关。北京联安在追踪涉案资产地址后认为，“涉案资金仍处于洗钱阶段，尚未入市”。

自去年 7 月 Plus Token 崩盘以来，多家安全和数据机构加入了追踪涉案资产动向的行列。虽然这些资产在混币技术的帮助下增加了追踪难度，但动作从未停止。

1.涉案30,000 BTC交易再次受联想

3月10日18:30，BTC 24小时最低价维持在7600美元左右。两天前，BTC从9150美元的高位开始下跌，单日跌幅高达15%，市值蒸发超过110亿美元。

当市场开始寻找下跌的原因时，涉嫌传销的资助项目Plus Token也被纳入讨论范围。这种猜测的原因可能来自4天前项目资金地址的变化。

3 月 5 日，区块链安全机构 PeckShield 旗下的数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 警告称，Plus Token 逃跑了资金“15pyB7”和“1Gc91z”开头的地址，总共向数十人转移了 13112 个 BTC。的新地址。市值超过1亿美元。

Plus Token 是 2018 年 3 月之后出现的资产市场项目，以 10% 到 30% 的高月利率承诺，从大量投资者那里吸纳了超过 30 亿美元的数字资产，包括 200,000 BTC、78 10,000 ETH 和2600 万个 EOS。去年7月，项目倒塌，主要涉案人员逃跑。8月16日，盐城人民检察院宣布批准逮捕6名组织Plus Token传销的人，但截至目前，仍有重要团队成员在逃，涉案巨额赃款尚未查明。恢复并返回给受害者。

由于涉案的主流资产数额巨大，Plus Token崩盘后，每当加密货币市场下跌时，外界总会将涉案资产的动向与“砸盘”联系起来。

去年12月19日8时51分，监测机构Whale Alert的数据显示，Plus Token案涉案地址中的78.9以太坊发生了变化，从“0xf4a2”开头的地址变为地址以 "0x9971" 的未知地址开头。当时，这批 ETH 的市值约为 1.5 亿美元。

Plus Token涉及的以太坊地址的转账记录

无独有偶，ETH的价格也从8:50的开盘价132美元跌至当日的127美元，20分钟内跌幅3.7%，ETH市值蒸发5.500万美元。

蜂巢财经梳理资料发现，Plus Token 崩盘后，PeckShield 等至少 5 家安全或数据服务商提供了涉案项目的地址追踪，外部警告更多针对交易所，意在提醒大家平台关注涉案资金。使用权。

这一次，13112个BTC的链上地址变更预警也是例行披露。“从链上资产来看，没有相关迹象表明BTC的下跌与Plus Token存在关联。” PeckShield 工作人员说。

混合洗钱增加追踪难度

Plus Token 崩盘后，追踪价值超过 30 亿美元的数字资产并非易事，不同的安全机构和研究人员对事件的追踪也不同。

数据分析机构Chainalaysis对PlusToken的链上资产追踪结果显示，共有180,000 BTC进入Plus Token涉案钱包；独立研究员 ErgoBTC 得出结论，9.390,000 BTC 与 Plustoken 的地址有关；PeckShield 已追踪超过 200,000 BTC。

业内人士表示，不同机构追踪结果的差异在于，Plus Token 在资产转移过程中使用了洗钱技术，“增加了资产链上追踪的难度”。

在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的。基于这个特性比特币互转能追踪吗，追踪者可以通过分析两个地址之间的交易行为来判断资产转移的过程，因为所有的交易记录都在同一个公共账本中。

但是，当有人将一笔交易与来自其他地址的多笔交易混合在一起时，跟踪器需要更多时间来清除“混合”中的资金迷雾。慢雾安全团队告诉蜂巢财经，“混币是指用户使用混币器将比特币与其他用户的比特币混在一起发送，进行多次转账，杜绝追踪痕迹。”

Dream Market平台提供的混音服务

慢雾安全团队以基于 CoinJoin 协议开发的普通混币机为例。以 CoinJoin 协议为例，它利用比特币的 UTXO 特性（一笔交易可以有多个输入和输出）来构造一个“多笔交易发送”。“将发送者的地址转移到多个交易接收者地址”的交易行为，阻止了追踪者在输出地址和追踪事件之间建立强关联，从而达到擦除痕迹的目的。

混币技术为BTC交易增加了资产流通的匿名性，但也带来了洗钱、盗窃等非法活动的机会，也带来了赃物追回的难度。

但是，混币并不意味着这批数字资产将不再被追查。慢雾团队告诉蜂巢财经，“混币后，追踪资金的真实流向会更加复杂。Plus Token涉及的资金不断混杂，将大量资金拆分成大量的小资金。”使跟踪目标分散，但只会导致跟踪的资源和劳动力成本更高。”

Plus Token案涉及的资产仍处于拆分阶段

目前尚无证据表明 Plus Token 涉及的资金交易与市场下跌之间存在相关性，但其巨额转账交易仍值得警惕，尤其是这些资金是否进入交易市场。对可能的市场影响。

“近期Plus Token转让涉及的资金仍处于洗钱阶段，尚未入市。” 证券机构北京联安透露，自3月5日钱包交易以来，目前这批数字资产仍处于拆分阶段，尚未入市“相反，随着币市的大幅下挫，洗钱的速度甚至放缓了。”

早在 2 月 13 日，北京联安 Chainsmap 监控系统发现，涉案的 20,000 多个 Plus Token 已被拆分为个位数和两位数的比特币，并且分别进入了不同的仓位。在比特币批次相互混淆的阶段，最大传输层数接近20层。

Plus Token涉及的资产最大层数近20层

除了场外交易，加密货币提现渠道还包括交易平台。当安全机构警告平台时，Plus Token涉及的资产是否会被平台风控系统锁定？

对此，蜂巢金融已经联系了OKEx、币安、火币等主流交易所。多家平台负责人表示，如果发现资金来源不明的数字资产转移到交易所，将立即进行。跟踪和处理。

OKEx表示，平台将重点监控可疑和敏感账户，“一旦出现异常行为，我们会采取相应措施，也会配合警方进行调查，这里不特指Plus Token，任何可疑账户都会被这样，当然要详细分析具体情况。”